骗术案例大全-第281部分
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5月13日，在南海大排挡见面，吃饭后又拿走1000元晚上自己去玩；
看见报道后方知受骗
5月14日，洪、沈、吴正义说第二天广州签印补充协议、汇款、开工，但又开口要钱。该公司提出疑问，问对方是不是一直在耍该公司，只是在骗钱用；
从那时起，这伙人全部关机也不见人影；
直到7月21日，该公司在海峡都市报上报道亿俊公司诈骗一案，该公司才明白这个工程自始至终都是一个骗局；
7月23日，该公司向龙海市公安局报案。
新闻背景：
揭开“龙海亿俊”的迷局
根据公安机关提供的线索，海峡都市报7月21日A4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊”的迷局》一文报道：7月14日下午，泉州市惠安县某私人建筑施工队的包工头徐某和张某，徐某和张某，赶到本报漳州记者站，诉说他们在７天内在向龙海亿俊振辉修船有限公司“胡建生”等人承包工程时落入了陷阱，１４万元打了“水漂”。两人反映说，该公司自称老板是英国人，要建大工程。随后该公司的“胡总”抖抖标底就骗去5万元，又以广州考察团的子女需要手提电脑为由进行诈骗。前前后后，两人被骗14万元。
随后，就此事展开调查，并赶往龙海亿俊位于浮宫的建筑工地探访，发现该公司在工商部门注册时自称是中外合作公司，注册资金500万美元，并获得营业执照，后由于外方从来没有一分钱的注资。企业年检一直没有通过。浮宫镇政府官员透露，这家公司仅仅只有10亩土地取得土地证，其他的40多亩用地因没有向政府交纳使用费，一直没有土地证。该公司位于九龙江边，建筑工地简陋，只有一排简易搭盖和一栋二层简易办公楼。
当地村委会主任更是向记者披露，号称有上千万工程投标的“亿俊公司”至今尚欠村里的大笔土地征用费；浮宫镇镇长、党委主要领导对笔者明确表示：镇里也接到相关的投诉，遇有前来咨询的公司，都劝他们要小心，不要上当。
由此，揭开“浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”张振辉等人组成的团伙，多年来工程合同诈骗的黑幕的一角。
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第591章
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揭开短信诈骗的面纱
【案例导读】
利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向，警方通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析，提出了有关防治对策……
【案例正文】
2002年10月17日，福建省龙海市公安局经侦大队在角美镇一出租房内，当场抓获两名正在利用电脑网络，向全国各地手机用户大量发送虚假短信息骗取钱财的犯罪嫌疑人。经查，这两名犯罪嫌疑人黄某和陈某利用电脑网络，选择全国各地手机用户不同号段，大量发送比如“恭喜：你的手机号码巳中美国戴尔抽奖活动中的二等奖”或“您在我们红旗公司手机号码抽奖活动中抽中二等奖，奖电脑一部，手机一部，价值两万余元，请来领奖”等短信息，并留下咨询电话，引人上钩后，骗取邮寄费、所得税等汇人其提供的银行账号。仅今年8月份一个月，他们已诈骗得逞八起，涉及金额回1。4万余元。
利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向，为此龙海市公安局根据工作实践，通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析，提出了有关防治对策。
手机短信诈骗犯罪主要有如下一些特点：
首先是隐蔽性强。具有一定的反侦查能力。一是伪造或利用他人证件多头开户。诈骗者通常不自己去银行开户，而是利用伪造的身份证或雇请民工，用他们的身份证一次性开很多不同的账号，一笔款进账后就不再使用该账号，所以跟踪起来比较困难。二是异地取款，减少临柜交易。诈骗者骗取钱财虽然是通过银行，但一般并不经过柜面，而是选择自动柜员机异地取款，这些资金的流动并不经过人工操作，所以银行不可能针对某一个账号加以注意和跟踪。三是大量使用无需身份证登记的电话卡，一旦得手，立即废弃。犯罪嫌疑人专门购买多部手机，且使用的手机号码基本上是神州行卡，登记不需要身份证，有的用于与团伙成员之间的联系，有的用于发布信息，有的用于与客户联系，一旦诈骗得手立即将该手机卡废弃，以逃避公安机关侦查。四是在实施犯罪过程中，为防行迹败露，他们往往在甲地开户、乙地作案、两地取款。以龙海市公安局经侦大队侦办的这起短信诈骗为例，犯罪嫌疑人均选择在福州或厦门开户，在角美镇发送虚假短信，在漳州取款。他们甚至使用异地购买的手机卡与受害人联系，尽一切可能混淆侦查视线，同时避免与受害者或其他人员接触。五是诈骗小额钱财，减少案发风险。犯罪分子采用“化整为零”的方法，每次诈骗金额少则几百元，多则1000至2000元，一来可减少受骗者的警惕性，二来一旦犯罪行为得逞，由于损失金额小，受骗者也多数不及时报案甚至不报案，致使公安机关无法串并案，有的甚至在抓获犯罪嫌疑人后，由于无人报案作证，证据不足而难以继续开展侦查，导致犯罪嫌疑人逍遥法外。
其次是结伙作案多，组织化程度高。这些短信诈骗犯罪分子多为同村或同乡亲属组成，有的专门组织策划和操纵8B罪团伙，有的负责。发送虚假短信息、有的充当“联系人”说服打来手机咨询的人汇款领奖，有的专门负责办理银行卡账号，还有的专门负责取款，分工负责，联合作案，得手后坐地分成。犯罪嫌疑人在作案前经过精心策划，认真做好犯罪准备；购买手机、电脑、手机卡及相关软件，伪造多张身份证，开设多个银行账户，然后大量发送虚假信息诱人上当。
第三是具有极大欺骗性。犯罪分子利用人们“贪利”、警惕性不高的心理弱点。通过发送大量所谓的中奖信息展惊中奖者将奖品运费手续费、个人所得税等百余元至上千元不等汇人指定账号，或是假借“六合彩”透码之名、要求汇人咨询费。然后坐等“鱼儿”上钩。由于诈骗的每笔数额不大，容易使手机用户产生“用小钱换大钱”的趋利心理，加上诈骗者通常都善于抓住受害者贪小便宜的心理进行煽动，使受害者轻易消除戒备心理，受骗上当。在角美镇手机短信诈骗案中，仅犯罪嫌疑人黄某被抓当天，就接到数十人打来的咨询电话。最后是侵害日标外向性明显。犯罪嫌疑人多以福建以外的各省市，特别是东北、西北等内陆边远省市为侵害目标。这些地区的人对沿海地区经济发展状况、公司企业营销策略不了解，容易相信“中奖”的可能性，且离作案地远，不便亲自前来领奖，多数会选择邮寄的方式领取所谓的“奖品”，正中犯罪分子的圈套。犯罪嫌疑人黄某、陈某的八名受害者中，就有四名黑龙江人、三名重庆人、一名湖北人。
由于手机短信诈骗涉及面广，侦破工作难度大，对此，需要社会各有关方面的协同作战。
一、各地公安机关要加强区域合作，开展专项打击。对受害人报案要及时受理，迅速开展侦查，并及时向各派出所、企业单位、金融部门及旅店业通报犯罪动向，做好防控工作，力争将案件控制在初始阶段。各地公安机关要打破区域界限，充分发挥整体作战合力，加强信息沟通，形成协作配合、联手打击的合力，对犯罪分子特别是首要分子、骨干分子实行严打重惩，彻底消除犯罪分子的侥幸心理。
二、有关服务部门要开展清理整顿，固本强基。一是加强银行、金融、移动通信部门与执法部门间的合作，组织相关部门开展全国性清理、整治制售假证件的联合行动，加强对手机短信、因特网中所谓“六合彩特码”、“中奖”等广告以及街头巷尾传发、张贴的“办证”信息的监控。收集、甄别，从源头上遏制制售假证件违法犯罪活动和虚假短信的传播活动。二是加强对居民身份证、流动人口和犯罪分子经常涉足的吃、住。行、销场所的管理，坚持经常性地开展治安检查，及时发现此类犯罪的苗头和倾向。三是提高金融、电信部门的安全防控能力，落实安全防范责任。提高临柜工作人员对居民身份证的识别能力，增加金融服务场所的防控措施，改进和增加摄像监控系统等。
三、认真开展对群众的宣传教育。充分利用报刊、电视、广播等各种宣传媒体揭露犯罪分子的犯罪伎俩，同时通过犯罪分子惯用发送信息的渠道（如手机、因特网等）发送警示信息，公布举报电话，提醒群众，谨防上当受骗，增强防骗意识，发现问题要及时向公安机关报案，提高识别能力和抗骗能力。
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第592章
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揭开“放鸽”骗婚团伙黑幕
【案例导读】
近日，南京铁路警方与江苏泗洪警方联手，历时4天，成功捣毁了一个有组织、有预谋，采取“放鸽”形式进行诈骗活动的犯罪团伙，涉案9名犯罪嫌疑人全部落网。
【案例正文】
■一女子腰绑现金露馅南京站
夏季中的南京，热浪翻滚。
7月19日下午4时许，南京火车站售票大厅内，突然闯进来神色慌张的两男一女。3人小声嘀咕后，一男子迅速走到售票窗口前准备排队买票。他的两个同行人，则分别站在两侧，面色凝重，四处张望着。
这一幕被正在值勤的南京火车站派出所刑侦组民警刘云尽收眼底。
正当他上前依法盘查时，其中一女子见状趁机往楼下逃走。刘云眼疾手快，一手扭住正要离去的女子，并和联防队员一起将另两名男子截住。被扭住的青年女子刚挣扎几下，忽听“哗啦”一声，从其右腿裤中掉下一沓百元大钞。在派出所女民警的协助检查下，又发现该女子另一条大腿处、腰部都绑着大量的现金。刘云当机立断，立即将3人带回警局，作进一步审查。
■一本通讯录牵出“放鸽”团伙
在民警值班室里，刘云对另外两名男子的随身物品进行了详细检查，发现烟盒里、裤腰处也都胡乱存放着一沓沓百元大钞。经清点，3人身上共携带有2万余元人民币。面对巨额现金，3人一会儿称是打工挣来的，一会儿称是借的用来到南京做生意的。后来，他们干脆三缄其口，审查一时陷入僵局。
经验丰富的刘云并不气馁，他在两名男子身上发现6月25日从云南过来的火车票，中间隔着几个号码，刘云心中顿生疑窦：既然一同出来，不会不坐一起，要么同行还有其他人。
刘云又在3人携带的物品中发现一本破烂不堪的通讯录，上面乱七八糟记录着一些人名和电话号码，他仔细翻阅着，突然，一个人名映入他的眼帘———克花益。刘云猛然想起，克花益正是前一段时间抓获的云南泸水籍骗婚案件的嫌疑人。
刘云眼前一亮，“顺图索骥”，与3人较量长达4个小时后，3名来自云南泸水县的蔡玉、何某、五某不得不低下头来，从而揭开了一个有组织、有预谋的特大婚姻诈骗团伙的骗婚黑幕。
■一月内带10人“放鸽”骗婚
据犯罪嫌疑人何某介绍，6月20日，由何、五2人在云南泸水老家商量，组织当地3名妇女夏某等，与在江苏泗洪的蔡玉联系，5人分工，分别让何某、五某每人带着一名妇女以表兄妹相称，“放鸽”行骗。第二天，5人乘火车赶到山西安泽县，将夏某等3名妇女嫁给当地光棍男子为妻，获赃款1万多元。几天后，夏某等3名妇女按事先跟何某等人合谋的计划，“新婚蜜月”之时，趁机从“婆家”逃跑，和何某、五某相聚再辗转江苏泗洪。由蔡玉一手安排，再将夏某等人卖出，得赃款1万余元，随后蔡玉与何、五3人逃到南京。直到7月19日，前后共“放鸽”10名女子。
■“鸽子”当起“放鸽人”
提起自己“放鸽”的历程，诈骗团伙的主要成员蔡玉流着泪痛苦地说：“记得在2002年5月，我与同乡何某等人商量，以‘放鸽子’的形式到泗洪骗婚。谁知当何某骗得几千元钱后，我却被‘婆家’死死看牢，脱不了身。无奈之下，我在泗洪与‘丈夫’生下一名男孩，随后一直想逃跑，可都屡屡失败，每每逃出被抓回来后，就遭一顿毒打。直到最近，自己也学乖了，而且有了孩子，家人以为‘生米已煮成熟饭’，我应该死心，安安稳�
